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中國銀保監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)和保險業(yè)做好 掃黑除惡專項斗爭有關(guān)工作的通知

來源:銀保監(jiān)發(fā)〔2018〕45號   發(fā)布時間:2018年7月30日   點擊:2817次
各銀監(jiān)局,各保監(jiān)局,各政策性銀行、大型銀行、股份制銀行,郵儲銀行,外資銀行,金融資產(chǎn)管理公司,各保險集團(控股)公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、保險專業(yè)中介機構(gòu),其他會管金融機構(gòu):
       為貫徹落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》要求,做好銀行業(yè)和保險業(yè)相關(guān)工作,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、高度重視,勇于擔(dān)當(dāng),增強工作責(zé)任感和使命感
       各級監(jiān)管機構(gòu)、各銀行保險機構(gòu)要認真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署,將掃黑除惡作為一項重大政治任務(wù),擺到工作全局的突出位置,列入重要議事日程。要增強工作責(zé)任感和使命感,切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院部署上來,勇于擔(dān)當(dāng),旗幟鮮明地開展掃黑除惡專項斗爭。
二、強化領(lǐng)導(dǎo),健全機制,扎實深入開展工作
       為做好掃黑除惡相關(guān)工作,銀保監(jiān)會成立全國銀行業(yè)和保險業(yè)掃黑除惡專項斗爭工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由銀保監(jiān)會副主席曹宇同志擔(dān)任,辦公室設(shè)在法規(guī)部。各省級派出機構(gòu)、各銀行保險機構(gòu)應(yīng)建立健全工作機制,成立相應(yīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并由主要負責(zé)同志擔(dān)任組長,強化組織領(lǐng)導(dǎo),切實深入開展掃黑除惡專項斗爭相關(guān)工作。
三、突出重點,精準(zhǔn)打擊,加強高風(fēng)險領(lǐng)域治理
       各級監(jiān)管機構(gòu)要會同公安、市場監(jiān)管等相關(guān)部門,結(jié)合掃黑除惡斗爭相關(guān)文件要求,持續(xù)推動落實《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國保險法》以及《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》(國務(wù)院令第247號)、《關(guān)于規(guī)范民間借貸行為 維護經(jīng)濟金融秩序有關(guān)事項的通知》(銀保監(jiān)發(fā)〔2018〕10號)、《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》(中國銀監(jiān)會 工業(yè)和信息化部 公安部 國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室令2016年第1號)、《關(guān)于進一步加強校園網(wǎng)貸整治工作的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2016〕47號)、《關(guān)于進一步加強校園貸規(guī)范管理工作的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2017〕26號)等法律、行政法規(guī)和相關(guān)文件精神,強化監(jiān)管,結(jié)合各地實際,將相關(guān)要求落到實處。
對于銀行業(yè)領(lǐng)域,要重點打擊非法設(shè)立從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)的機構(gòu)或非法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務(wù)中的下述行為:一是利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貸款的;二是以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的;三是利用黑惡勢力開展或協(xié)助開展業(yè)務(wù)的;四是套取金融機構(gòu)信貸資金,再高利進行轉(zhuǎn)貸的;五是面向在校學(xué)生非法發(fā)放貸款,發(fā)放無指定用途貸款,或以提供服務(wù)、銷售商品為名,實際收取高額利息(費用)變相放貸的;六是銀行業(yè)金融機構(gòu)工作人員和公務(wù)員作為主要成員參與或?qū)嶋H控制人的。
對于保險業(yè)領(lǐng)域,要重點打擊有組織的保險詐騙活動。
四、積極配合,提升效率,為掃黑除惡專項斗爭提供有力技術(shù)保障
       各級監(jiān)管機構(gòu)、各銀行業(yè)金融機構(gòu)要嚴格按照《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助人民檢察院 公安機關(guān) 國家安全機關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2014〕53號)、《關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)與公安機關(guān)開展涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控工作的意見》(銀監(jiān)發(fā)〔2015〕9號)等文件要求,充分利用先進技術(shù)手段,提升工作效率,持續(xù)做好涉案賬戶電子化查詢工作。建立健全緊急聯(lián)系機制,確保做好涉黑、涉惡賬戶的查詢、凍結(jié)工作,有效切斷黑惡犯罪資金流動渠道,為政法機關(guān)依法辦案和有關(guān)部門依法履職提供有力保障。
五、深入排查,加大力度,及時做好線索移送
       各級監(jiān)管機構(gòu)要加大工作力度,組織轄內(nèi)銀行保險機構(gòu)深入排查涉黑涉惡相關(guān)問題。各級監(jiān)管機構(gòu)掃黑除惡斗爭工作負責(zé)部門要及時接收、處理以下舉報線索:一是對非法放貸、暴力討債、非法設(shè)立金融機構(gòu)和非法開展金融業(yè)務(wù)等問題的舉報;二是對銀行保險機構(gòu)和從業(yè)人員涉黑涉惡問題的舉報;三是銀行保險機構(gòu)在日常經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索;四是本通知第三條所列明的重點打擊活動領(lǐng)域行為線索。
       各省級派出機構(gòu)要建立涉黑涉惡線索摸排核查責(zé)任制,以及與政法機關(guān)、政府相關(guān)部門的案件移送和溝通協(xié)調(diào)機制。對于各類舉報,做到每條線索都有落實:屬于銀行保險監(jiān)督管理機構(gòu)法定職責(zé)的,由銀行保險監(jiān)督管理機構(gòu)依法處理;屬于其他行政機關(guān)法定職責(zé)的,移送相應(yīng)法定機關(guān);構(gòu)成違紀(jì)行為的,依法移送相應(yīng)單位;構(gòu)成違反治安管理行為或犯罪的,依法移送公安機關(guān)。
六、加強監(jiān)管,嚴格準(zhǔn)入,嚴防涉黑涉惡組織和個人進入銀行業(yè)和保險業(yè)
       各級監(jiān)管機構(gòu)要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國商業(yè)銀行法》《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國保險法》,嚴格市場準(zhǔn)入,將涉黑涉惡信息作為銀行保險機構(gòu)設(shè)立、股權(quán)變更或?qū)嶋H控制人變更審批以及董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格審批的重要判斷依據(jù)。嚴禁涉黑涉惡人員和涉黑涉惡組織參股、控股銀行保險機構(gòu);嚴禁涉黑涉惡人員擔(dān)任銀行保險機構(gòu)的董事、監(jiān)事、高級管理人員。
七、改進服務(wù),嚴格管理,履行好銀行業(yè)和保險業(yè)社會責(zé)任和法律義務(wù)
       各級監(jiān)管機構(gòu)、各銀行保險機構(gòu)要認真貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于防范化解金融風(fēng)險、支持實體經(jīng)濟的決策部署,提高認識,改進服務(wù),提升能力,充分履行銀行業(yè)和保險業(yè)社會責(zé)任。特別是要做好"三農(nóng)"、小微等領(lǐng)域金融服務(wù)工作,從源頭上鏟除非法金融業(yè)務(wù)滋生的土壤。
各銀行保險機構(gòu)要嚴格遵守相關(guān)法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定,嚴禁銀行業(yè)金融機構(gòu)為黑社會性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬,協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票證、有價證券,協(xié)助將資金匯往境外,以及為黑社會性質(zhì)組織和個人從事涉黑涉惡活動提供金融信貸服務(wù);嚴禁保險機構(gòu)為涉黑涉惡組織或個人提供分紅投資型保險產(chǎn)品、出具擔(dān)保保函;嚴禁銀行保險機構(gòu)錄用涉黑涉惡人員;嚴禁銀行保險機構(gòu)與涉黑涉惡組織和個人開展信貸、保險等形式的業(yè)務(wù)合作。
八、加強宣傳,正向引導(dǎo),凝聚廣大人民群眾反黑反惡的共同力量
       各銀行保險機構(gòu)應(yīng)進一步加強掃黑除惡專項斗爭工作的宣傳教育力度,教育從業(yè)人員不要參與任何涉黑涉惡組織活動,通過電子顯示屏等形式展示掃黑除惡斗爭工作要求、相關(guān)法律法規(guī)知識以及《關(guān)于規(guī)范民間借貸行為 維護經(jīng)濟金融秩序有關(guān)事項的通知》(銀保監(jiān)發(fā)〔2018〕10號)第五條規(guī)定"嚴禁非法活動"中的"四個嚴厲打擊"和"一個嚴禁"等內(nèi)容。
九、總結(jié)經(jīng)驗,定期報告,建立信息報送和監(jiān)督檢查機制
       請各省級派出機構(gòu)嚴格按照要求,督導(dǎo)轄內(nèi)派出機構(gòu)和各銀行保險機構(gòu)切實做好相關(guān)工作。各大型銀行、股份制銀行、保險集團(控股)公司和各省級派出機構(gòu)應(yīng)于每月4日前(自2018年9月起),將本單位、本轄區(qū)上月涉黑涉惡線索數(shù)量、處理情況等掃黑除惡專項斗爭工作開展情況書面報告全國銀行業(yè)和保險業(yè)掃黑除惡專項斗爭工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。遇有重大問題,應(yīng)及時報告。
全國銀行業(yè)和保險業(yè)掃黑除惡專項斗爭工作領(lǐng)導(dǎo)小組將適時對有關(guān)工作落實情況進行監(jiān)督檢查;對于重視不夠、措施不力的,將依法進行處理。

                                                                                                        2018年7月30日
(此件請各銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)銀監(jiān)分局和地方法人銀行業(yè)金融機構(gòu),并請各保監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)保監(jiān)分局和保險專業(yè)中介機構(gòu))
附:開展掃黑除惡專項斗爭行動 凈化金融環(huán)境

 

 

 

 

 

 

開展掃黑除惡專項斗爭行動 凈化金融環(huán)境
       為貫徹落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》要求,凈化銀行業(yè)、保險業(yè)環(huán)境,維護良好的社會秩序,中國銀保監(jiān)會近期印發(fā)《中國銀保監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)和保險業(yè)做好掃黑除惡專項斗爭有關(guān)工作的通知》(以下簡稱《通知》),對銀行業(yè)、保險業(yè)開展掃黑除惡專項斗爭工作進行了部署。
       《通知》強調(diào),各級監(jiān)管機構(gòu)、各銀行保險機構(gòu)要認真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署,增強工作責(zé)任感和使命感,勇于擔(dān)當(dāng),深入開展掃黑除惡專項斗爭。
       《通知》指出,為做好掃黑除惡相關(guān)工作,各級監(jiān)管機構(gòu)要配合相關(guān)部門,強化監(jiān)管,重點打擊以下活動:
       一是對于銀行業(yè)領(lǐng)域,要重點打擊非法設(shè)立的從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)的機構(gòu)或非法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務(wù)活動中的以下活動:利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貸款的;以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的;利用黑惡勢力開展或協(xié)助開展的;套取金融機構(gòu)信貸資金,再高利進行轉(zhuǎn)貸的;面向在校學(xué)生非法發(fā)放貸款,發(fā)放無指定用途貸款,或以提供服務(wù)、銷售商品為名,實際收取高額利息(費用)變相放貸的;銀行業(yè)金融機構(gòu)工作人員和公務(wù)員作為主要成員參與或?qū)嶋H控制人的。
       二是對于保險業(yè)領(lǐng)域,要重點打擊有組織的保險詐騙活動。
      《通知》明確,各級監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)部門要及時接收、處理以下舉報線索,并按職責(zé)進行處理或移送相關(guān)部門處理,做到每條線索都有落實:對非法放貸、暴力討債、非法設(shè)立金融機構(gòu)和非法開展金融業(yè)務(wù)等問題的舉報;對銀行保險機構(gòu)和從業(yè)人員涉黑涉惡問題的舉報;銀行保險機構(gòu)在日常經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索;《通知》所列明的重點打擊活動領(lǐng)域行為線索。
       《通知》要求,各級監(jiān)管機構(gòu)要加強市場準(zhǔn)入審查,嚴禁涉黑涉惡人員和組織參股、控股銀行保險機構(gòu),嚴禁涉黑涉惡人員擔(dān)任銀行保險機構(gòu)的董事、監(jiān)事、高級管理人員。在做好掃黑除惡相關(guān)工作的同時,銀行保險機構(gòu)要繼續(xù)提升服務(wù)水平,支持實體經(jīng)濟發(fā)展,積極履行社會責(zé)任和法律義務(wù)。要加強宣傳教育力度,形成共同打擊黑惡勢力的氛圍。

 

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